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《反洗钱法》规定了（ ），即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。
- 2024-01-19 00:22:57
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《反洗钱法》第十二条特别规定，为了预防携带大额现金和无记名有价证券出入境进行洗钱的行为,（ ）应当及时向国务院反洗钱的主管部门通
- 2024-01-19 00:22:57
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居住在境内的中国公民，向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证；居住在境内的（ ）周岁以下的中国公民，为户口簿。
- 2024-01-19 00:22:56
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洗钱案件的（ ）是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下，反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机
- 2024-01-19 00:22:56
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反洗钱调查中的（ ）是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融
- 2024-01-19 00:22:56
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反洗钱调查中的（ ）是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账
- 2024-01-19 00:22:55
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