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巴塞尔银行监管委员会规定完整“了解你的客户”的措施包括四个基本要素,下列( )不是其中之一。
2024-01-19 00:22:56
九台农商行岗位大练兵(单选题)
巴塞尔银行监管委员会规定完整“了解你的客户”的措施包括四个基本要素,下列( )不是其中之一。
A.客户接受政策
B.验证客户身份
C.对所有账户实施持续监测
D.风险管理
正确答案是C
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居住在境内的中国公民,向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证;居住在境内的( )周岁以下的中国公民,为户口簿。
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护( )秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪。