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《反洗钱法》规定了( ),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚。
2024-01-19 00:22:57
九台农商行岗位大练兵(单选题)
《反洗钱法》规定了( ),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚。
A.双罚制
B.责任制
C.追究制
D.惩罚制
正确答案是A
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《反洗钱法》第十二条特别规定,为了预防携带大额现金和无记名有价证券出入境进行洗钱的行为,( )应当及时向国务院反洗钱的主管部门通
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下面( )不是目前中国加入的反洗钱国际公约。