当前位置： 首页 > 2019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（ ）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（ ）

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法（《中华人民共和国反洗钱法》）要求的客户身份识别措施；第三方未采

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金融机构的风险划分标准应报送( )。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )

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洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

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