当前位置： 首页 > 2019年反洗钱资格考试题库单选

出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告（ ）

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（ ）

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以下交易中属于应报告的大额交易的是：（ ）

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按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证

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客户身份识别又称：（ ）

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按照反洗钱法律规定，金融机构应：（ ）

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金融机构负责反洗钱工作的应当是：（ ）

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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能达到以下哪项目标？（ ）

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（ ）阶段。

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