当前位置： 首页 > 2019年反洗钱资格考试题库单选

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：( )

阅读全文

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）

阅读全文

政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（ ）。

阅读全文

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

阅读全文

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

阅读全文

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

阅读全文

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

阅读全文

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（

阅读全文

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

阅读全文

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（ ）

阅读全文
1...34567...20