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金融机构的风险划分标准应报送( )。
2024-01-17 07:37:39
2019年反洗钱资格考试题库单选
金融机构的风险划分标准应报送( )。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测中心
D.中国人民银行省一级分支机构
正确答案是B
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法(《中华人民共和国反洗钱法》)要求的客户身份识别措施;第三方未采