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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
2024-01-16 19:44:30
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式(政策允许除外)的贷款至少下调为关注类
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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。