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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
2024-01-16 19:44:30
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
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洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪