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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
2024-01-16 19:44:33
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。