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2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
各有关部门不要将日常执法检查中发现的涉黑涉恶线索及时向公安机关通报，不必建立健全线索排查发现移交机制。
2024-01-16 19:44:35
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
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对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究行社第一责任人、主要负责人责任，要给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含
2024-01-16 19:44:35
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对行社有可能存在违法违规的投诉件，省联社可组织相关部门进行现场调查核实，核实人员应不少于1人。
2024-01-16 19:44:35
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本次“合规管理年”活动的主题是：合规，从我做起。
2024-01-16 19:44:35
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2018年法律合规工作意见的定量目标是不再发生千万以上案件,力争不发生一类和二类案件。
2024-01-16 19:44:35
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《民法总则》规定，不满十周岁的未成年人为无民事行为能力人。
2024-01-16 19:44:34
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抵押权设立后抵押财产出租的，租赁关系不受该抵押权的影响。（ ）
2024-01-16 19:44:34
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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
2024-01-16 19:44:34
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
2024-01-16 19:44:34
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【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。
2024-01-16 19:44:34
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