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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
2024-01-16 19:44:34
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
A.正确
B.错误
正确答案是B
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【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。
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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易