当前位置：
首页
> 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配，是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。（
- 2024-01-16 12:35:02
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 2
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人
- 2024-01-16 12:35:02
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
- 2024-01-16 12:35:02
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份
- 2024-01-16 12:35:02
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件
- 2024-01-16 12:35:01
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（ ）
- 2024-01-16 12:35:01
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1