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> 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责
- 2024-01-16 12:35:07
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。（ ）
- 2024-01-16 12:35:07
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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，
- 2024-01-16 12:35:06
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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。（ ）
- 2024-01-16 12:35:06
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（ ）
- 2024-01-16 12:35:06
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