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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
2024-01-16 12:35:01
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
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客户身份识别也称了解你的客户。( )