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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
2024-01-16 12:35:02
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人