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一级（直属）分行机构业务部负责按月搜集整理本机构的大额交易免报名单，经部门负责人审批同意后，每月3日前将上月名单变动情况报送本机
- 2024-01-15 12:54:07
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总行运行管理部清算中心负责反洗钱监控系统中收款行和汇款行均为同业机构、总行仅作为转汇行的汇款业务产生的异常交易的监控、甄别及报告
- 2024-01-15 12:54:07
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待提出票据交换及转汇款账户用于核算和反映本行应提出票据交换的代收款项已收妥，未到票据交换时间在提出票据交换前及核算交换提回无法入
- 2024-01-15 12:54:07
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A、B、C类网点的运营风险管理实行网点负责人负责制，网点负责人应定期分析运营风险指标的变化，针对内、外部风险冲击情况适时调整管理
- 2024-01-15 12:54:06
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按照总行内部控制评价要求，全行要按季将高风险网点占比作为非现场过程评价指标体系纳入内控评价体系，以考量D、E类网点数占比是否在可
- 2024-01-15 12:54:06
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