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审核岗主要负责对本机构拟报出的可疑交易报告和风险提示进行最终审定和质量把关。
2024-01-15 12:54:07
现场管理题库(判断)
审核岗主要负责对本机构拟报出的可疑交易报告和风险提示进行最终审定和质量把关。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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内部协查岗由支行和营业网点、业务部门、以及各分行反洗钱中心或反洗钱集中处理机构的反洗钱岗位人员担任。
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一级(直属)分行机构业务部负责按月搜集整理本机构的大额交易免报名单,经部门负责人审批同意后,每月3日前将上月名单变动情况报送本机