首页
总行运行管理部清算中心负责反洗钱监控系统中收款行和汇款行均为同业机构、总行仅作为转汇行的汇款业务产生的异常交易的监控、甄别及报告
2024-01-15 12:54:07
现场管理题库(判断)
总行运行管理部清算中心负责反洗钱监控系统中收款行和汇款行均为同业机构、总行仅作为转汇行的汇款业务产生的异常交易的监控、甄别及报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
各级机构必须按照监管要求及时处理和报送大额交易和可疑交易报告,这是大额交易和可疑交易报工作的有效性原则。
下一篇:
内部协查岗由支行和营业网点、业务部门、以及各分行反洗钱中心或反洗钱集中处理机构的反洗钱岗位人员担任。