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内部协查岗由支行和营业网点、业务部门、以及各分行反洗钱中心或反洗钱集中处理机构的反洗钱岗位人员担任。
2024-01-15 12:54:07
现场管理题库(判断)
内部协查岗由支行和营业网点、业务部门、以及各分行反洗钱中心或反洗钱集中处理机构的反洗钱岗位人员担任。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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总行运行管理部清算中心负责反洗钱监控系统中收款行和汇款行均为同业机构、总行仅作为转汇行的汇款业务产生的异常交易的监控、甄别及报告
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审核岗主要负责对本机构拟报出的可疑交易报告和风险提示进行最终审定和质量把关。