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客户身份识别又称( )
2024-01-15 04:41:09
20190911运营条线
客户身份识别又称( )
A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
正确答案是B
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以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是( )
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省联社会计档案管理办法中要求,保管三十年的会计档案包括( )