首页
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和( )
2024-01-15 04:41:11
20190911运营条线
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
正确答案是A
上一篇:
下列属于大额交易的是( )
下一篇:
下列( )不是被调查机构需要履行的义务