当前位置： 首页 > 农行2018年运营主管岗位资格考试题库多选题

客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（ ）。

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客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下那些分类（ ）。

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严格客户身份识别，各级行应遵循的原则为（ ）。

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网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（ ）。

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金融机构除通过联网核查系统核对客户的居民身份证外，还可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。

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延伸柜台能办理上级行审批的业务种类，不得办理的（ ）等业务。

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协助有权机关冻结个人存款，冻结期满后，以下说法正确的是（ ）。

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协助有权机关冻结/轮候冻结个人存款时，系统控制将“（ ）”与“有权机关冻结”处于同一级别进行轮候处理，但都高于其他冻结

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协助人民法院冻结个人存款，法院工作人员应提供（ ）。

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办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以下需要运营主管审批签字的是（ ）。

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