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客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有( )。
2024-01-14 23:33:23
农行2018年运营主管岗位资格考试题库多选题
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有( )。
A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定
正确答案是AC
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客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下那些分类( )。
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伪造、变造、盗窃、套取、隐匿或擅自销毁(),给予撤职至留用察看处分;造成不良后果的,给予开除处分。