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客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下那些分类( )。
2024-01-14 23:33:23
农行2018年运营主管岗位资格考试题库多选题
客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下那些分类( )。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户
正确答案是ABCD
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严格客户身份识别,各级行应遵循的原则为( )。
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客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有( )。