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严格客户身份识别,各级行应遵循的原则为( )。
2024-01-14 23:33:23
农行2018年运营主管岗位资格考试题库多选题
严格客户身份识别,各级行应遵循的原则为( )。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记和及时报告
正确答案是ABCD
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网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在( )。
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客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下那些分类( )。