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各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位,可以不

  • 2024-01-14 10:16:04
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当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。( )

  • 2024-01-14 10:16:03
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只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。( )

  • 2024-01-14 10:16:03
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。( )

  • 2024-01-14 10:16:03
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反洗钱是金融机构的全员性义务。( )

  • 2024-01-14 10:16:03
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企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的

  • 2024-01-14 10:16:03
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企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后

  • 2024-01-14 10:16:03
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原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。( )

  • 2024-01-14 10:16:03
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个人代理多人办理借记卡的,发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正

  • 2024-01-14 10:16:02
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个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。( )

  • 2024-01-14 10:16:02
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