当前位置：
首页
> 2019年反洗钱考试题库判断
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（ ）
- 2024-01-14 10:16:01
- 2019年反洗钱考试题库判断
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断
- 1
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断
- 1
如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其
- 2024-01-14 10:16:00
- 2019年反洗钱考试题库判断