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反洗钱是金融机构的全员性义务。( )
2024-01-14 10:16:03
2019年反洗钱考试题库判断
反洗钱是金融机构的全员性义务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。( )