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各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位,可以不
2024-01-14 10:16:04
2019年反洗钱考试题库判断
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位,可以不识别非自然人客户的受益所有人。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。( )
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,没有在合理期限