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开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。
- 2024-01-13 23:31:01
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情
- 2024-01-13 23:31:01
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客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，
- 2024-01-13 23:31:00
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电汇外汇汇款的退汇，收到汇出行要求退汇的通知，如果汇款已解付且收款人不同意退汇的，应要求收款人出具书面的拒绝退汇通知，我行凭以通
- 2024-01-13 23:31:00
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外汇汇出汇款业务应按照国家外汇管理中有关付汇的规定，区分机构客户和个人客户，经常项目（贸易、非贸易）和资本项目，对汇款人凭以付汇
- 2024-01-13 23:31:00
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外汇汇款业务中，对汇票有效期届满，我行仍未收到付款行已解付汇票的借记通知无法及时销账的，经办行应通知付款行该汇票已失效，以后提示
- 2024-01-13 23:30:59
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