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营业机构在办理业务时，尤其是现金管理转账存／取款(21200/21201),应完整录入对手信息。

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宗教组织开立基本存款账户应出具宗教事务管理部门的批文或证明。

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对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

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个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

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机构投资人在办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。

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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其

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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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