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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
2024-01-13 23:31:00
2017柜员岗位考试判断
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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客户频繁办理开(销)户,或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符,明显偏多,