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代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。

2024-01-13 23:31:38
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可以根据客户要求开立匿名账户。

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对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。

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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

2024-01-13 23:31:37
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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围

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客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途

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客户名称，客户所提供身份证明文件上的名称，可以简写、缩写。

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仅对新客户开展充分的客户身份识别。

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商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析，并识别正常的业务关系和交易，以防止洗钱或恐怖主义融资。

2024-01-13 23:31:37
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商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。

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