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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-13 23:31:02
2017柜员岗位考试判断
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。
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对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务,应核对客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报