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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围
2024-01-13 23:31:37
2017柜员岗位考试判断
驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户为外国政要的,金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。