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商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
2024-01-13 23:31:37
2017柜员岗位考试判断
商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。
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仅对新客户开展充分的客户身份识别。