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仅对新客户开展充分的客户身份识别。
2024-01-13 23:31:37
2017柜员岗位考试判断
仅对新客户开展充分的客户身份识别。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
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客户名称,客户所提供身份证明文件上的名称,可以简写、缩写。