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> 2019年临农商转编考－反洗钱
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的
- 2024-01-13 22:43:01
- 2019年临农商转编考－反洗钱
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
- 2024-01-13 22:43:00
- 2019年临农商转编考－反洗钱
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构，是指在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构。（ ）
- 2024-01-13 22:43:00
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