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代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。( )
2024-01-13 22:43:01
2019年临农商转编考-反洗钱
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的
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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。( )