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银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容( )。
2024-01-05 21:13:02
反洗钱业务规定
银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
正确答案是ABCD
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中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
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加强反洗钱内部控制的意义是( )?