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国际业务部应定期向省农信联社报送本行社国际业务反洗钱工作报告,报送频率为( )一次。
2024-01-05 01:00:36
农村商业银行规则制度类
国际业务部应定期向省农信联社报送本行社国际业务反洗钱工作报告,报送频率为( )一次。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
正确答案是D
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被国际业务反洗钱系统拦裁的业务,属于误扫的由( )打印相关资料留存后审核通过。
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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值( )美元