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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
2024-01-05 01:00:46
农村商业银行规则制度类
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1万美元
B.5万美元
C.10万美元
D.20万美元
正确答案是A
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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值( )美元
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金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等