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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措
- 2024-01-19 09:40:58
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（ ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的
- 2024-01-19 09:40:57
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个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供
- 2024-01-19 09:40:57
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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱
- 2024-01-19 09:40:57
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付
- 2024-01-19 09:40:57
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