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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-19 09:40:58
浙江农信系统财会题库-单选题
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
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20. 客户身份资料和交易记录保存的原则:( )