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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
2024-01-19 09:40:58
浙江农信系统财会题库-单选题
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
正确答案是B
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措
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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。