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反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用
- 2024-01-17 13:02:20
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反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对
- 2024-01-17 13:02:20
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《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，
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《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员
- 2024-01-17 13:02:19
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《省农信联社办公室关于进一步加强反洗钱工作的通知》(浙信联办[2015]178号)规定（ ）主要负责审议本行社反洗钱内部控制制度
- 2024-01-17 13:02:19
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（ ），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施
- 2024-01-17 13:02:19
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