当前位置：
首页
> 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
- 2024-01-17 13:02:21
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支
- 2024-01-17 13:02:21
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额
- 2024-01-17 13:02:21
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交
- 2024-01-17 13:02:20
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 2