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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。
2024-01-17 13:02:19
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(单选题)
1
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
正确答案是C
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施