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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。
2024-01-17 12:08:05
2019年反洗钱资格考试题库多选
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。
A.组织管理和工作流程
B.资料借阅流程
C.保密规定
D.资料保存
正确答案是ABCD
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符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险。( )
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反洗钱内部审计包括哪些环节。( )